公司动态 - 公司Dunamu因反洗钱和了解客户义务违规被韩国金融情报部门处以352亿韩元罚款并受到其他制裁[2][3] - 公司被发现在客户验证义务方面存在约530万例违规且未报告15例可疑交易[6] - 公司对监管审查结果进行内部评估并引用历史案例称FIU曾有过错误判断[4] - 公司表示已加强投资者保护措施致力于防止问题复发并为客户提供安全交易环境[7] 监管措施 - 监管机构对Upbit实施为期三个月的新客户虚拟资产转移暂停令并对高管发出警告[3] - 此次行动是加强数字资产领域反洗钱执法更广泛举措的一部分检查重点为KYC合规和可疑交易报告[5] - 金融服务委员会已下令交易所暂停新的加密货币借贷产品直至正式指南出台[7] - FIU表示未来将继续检查虚拟资产运营商的合规体系以建立强有力的反洗钱系统[8]