诉讼核心指控 - 公司及其前首席执行官赵长鹏和高管陈光英在美国被起诉 原告为2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件的美国受害者 指控该加密交易所为恐怖组织提供支付便利从而导致袭击发生 [1] - 诉讼声称公司为哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗伊斯兰革命卫队处理了超过10亿美元资金 其中约5000万美元发生在10月7日之后 [2] - 诉讼主张公司松懈的控制措施有效地允许恐怖组织通过其平台转移资金 这直接导致了袭击发生 [2] 历史合规问题与法律背景 - 公司及其前首席执行官在两年前已对违反制裁和货币传输法律认罪 并达成43亿美元的和解协议 [3] - 作为与美国司法部和财政部和解的一部分 公司承认未能报告涉及哈马斯卡桑旅及其他受制裁实体的交易 且反洗钱和制裁控制措施不足 [3] - 近期有调查指控公司在与司法部和解后仍未完全实施所需的合规改革 这一发现在诉讼进程中可能被提及 [5] 相关数据与行业观点 - 区块链分析公司Chainalysis和Elliptic指出 已确认的哈马斯加密筹款金额仅为数百万美元低段 诉讼经常将通过中介的所有资金流动与 militant 组织控制的资金混为一谈 [4] - 公司对 ongoing litigation 不予置评 [5]