诉讼核心指控 - 约300名在2023年10月7日以色列袭击事件中伤亡的美国公民家庭对币安提起诉讼 指控其协助哈马斯及其他受制裁团体进行了超过10亿美元的加密货币转账 [1] - 诉状指控币安将自己宣传为“超越任何单一国家法律或法规管辖范围” 并忽视合规供应商警告 未对可疑资金流进行基本检查 [2] - 原告方律师称 这“不是合规失误 而是一种商业模式” 指控币安故意建立旨在逃避监管的系统 包括链下转账和薄弱的监控措施 [4] 具体涉案金额与时间 - 诉状称 币安自2023年10月7日袭击以来 明知故犯地为哈马斯、真主党、伊朗伊斯兰革命卫队、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等实体协助了至少5000万美元的转账 [3] - 根据长达284页的起诉文件 币安至少在2025年1月之前仍在为加沙地带的经纪人提供服务 [3] 公司回应与合规措施 - 币安在声明中拒绝相关指控 表示完全遵守国际公认的制裁法律 并已对其合规、反洗钱和制裁框架进行了广泛转型 [5] - 币安发言人引用独立分析数据称 2025年平台资金流中与非法活动相关的部分“不到0.02%” [5] - 公司表示已在合规方面投资“数亿美元” 并将其制裁和反洗钱专业人员团队扩大至超过1280名专家 [6] 诉讼背景与法律依据 - 原告家庭依据2016年的一项美国法律寻求赔偿 该法律允许恐怖主义受害者在美国法院起诉外国实体 [2] - 此次诉讼发生在美国前总统特朗普赦免币安创始人赵长鹏之后一个月 赵长鹏于2023年11月承认违反《银行保密法》 [6]