收购要约概述 - 江西铜业于英国伦敦时间2025年11月23日及11月28日向SolGold Plc（索尔黄金）董事会提交两项非约束性现金要约 [1] - 最新一项要约拟以每股26便士的价格收购目标公司全部股份 [1] - 两项非约束性现金要约目前均已被目标公司董事会拒绝 [2] - 公司后续是否会提出正式要约尚存在不确定性 [2] 目标公司资产情况 - 索尔黄金核心资产为位于厄瓜多尔的Cascabel项目100%股权 [1] - 项目主要的Alpala矿床拥有探明、控制及推断资源量：铜1220万吨、金3050万盎司、银1.02万盎司 [1] - 其中证实和概略储量：铜320万吨、金940万盎司、银2800万盎司 [1] - 该项目已完成预可行性研究 [1] - 索尔黄金在厄瓜多尔等地还拥有数十个不同阶段的勘探项目 [1] 公司持股历史与战略 - 2025年3月江西铜业全资子公司江铜香港投资购买索尔黄金1.57亿股股份约占其已发行股份的5.24%交易对价为1807.12万美元约合人民币1.30亿元 [2] - 交易完成后江铜香港投资合计持有3.66亿股索尔黄金股份约占其已发行股份的12.19% [2] - 通过该交易江西铜业成为索尔黄金单一持股第一大股东 [2] - 公司将为索尔黄金Cascabel项目提供技术咨询服务 [2] - 公司战略为继续对国内外资源标的项目进行细致甄别和科学判断主动出击广泛获取新的优质并购标的信息力争在投资并购领域有新突破 [2] 后续程序与权利保留 - 根据英国《城市收购及合并守则》公司保留提出其他对价形式或不同对价组合的权利 [3] - 公司保留在特定常见情形下以不优于潜在收购所载条款对目标公司提出要约的权利 [3] - 公司保留在目标公司支付股息或其他股东分配后相应调减潜在收购条款的权利 [3] - 江西铜业应在不晚于2025年12月26日下午5点伦敦时间就出资收购发布确定的正式要约公告或在此之前就放弃收购发布明确公告 [3]