配股发行核心信息 - 公司董事会决议进行B类股配股，若全额认购，预计在扣除交易成本前可筹集约20.26亿瑞典克朗 [2] - 此次配股旨在为现有投资的持续开发、新投资以及一般公司用途提供资金 [2] - 配股决议有待于2026年1月8日举行的特别股东大会的后续批准 [3] 配股条款详情 - 配股最多发行675,193,985股新B类股，认购价格为每股0.30瑞典克朗 [4] - 若全额认购，扣除估计约为1680万瑞典克朗的交易成本后，公司预计获得约20.26亿瑞典克朗 [4] - 截至2026年1月9日记录日，每持有一股（无论A类或B类）可获得五个认购权，每两个认购权可认购一股新B类股 [4] - 认购期为2026年1月13日至2026年1月27日 [4] 认购与担保承诺 - 公司已获得现有股东、董事会成员及管理层等相关方的认购承诺，金额约520万瑞典克朗，相当于配股总额的约2.6% [3][4] - 公司已签订担保承诺协议，总额约9520万瑞典克朗，最高可达配股总额的约47%，此金额已包含认购承诺部分 [3][4] - 对于担保承诺，将支付担保金额10%的现金担保佣金，或支付担保金额13%的公司新发行股份作为担保佣金 [13] 资金用途 - 配股所得净收益将主要用于对现有投资组合公司进行追加投资（约75%）以及一般公司用途（约25%） [10] - 若认购金额超过认购承诺和担保承诺覆盖的部分，额外净收益将分配于上述用途及董事会认为风险调整后回报最高的新投资 [8] 投资组合与业务背景 - 公司是一家投资公司，拥有由11家投资组合公司构成的专注且广泛的投资组合 [7] - 其中9家投资组合公司拥有正在进行或计划中的临床试验药物候选产品，2家公司拥有处于商业阶段的医疗器械产品 [7] - 在2025-2026年期间，预计有四家投资组合公司将公布二期试验数据，多家公司准备启动或推进其临床试验阶段 [7] - 公司专注于识别北欧地区具有突破性的医疗创新，并投资于将这些资产转化为商业产品的公司 [23] 股权稀释影响 - 通过此次配股，公司股本最多增加约6,751,939.85瑞典克朗，B类股数量从267,522,333股最多增加至942,716,318股 [15] - 未参与配股的股东，其持股比例最多可能被稀释71.4%；若认购仅达到认购承诺和担保承诺覆盖的金额，稀释比例估计约为54% [15] 公司变更与时间表 - 董事会拟提议将公司名称从Karolinska Development AB更改为KDventures AB，并对公司章程中的业务目标进行微调 [19] - 包含认购权的股票最后交易日为2026年1月7日，认购权交易期为2026年1月13日至1月22日 [4][20] - 特别股东大会计划于2026年1月8日举行，旨在批准配股及相关章程修订 [19][20]