公司分拆决议 - 公司于2025年12月4日举行的临时股东大会决议通过部分分拆计划 分拆计划已于2025年8月7日获董事会批准并签署 [1][2] - 作为分拆的一部分 公司将更名为Luotea Oyj 而分拆后成立的新独立公司将命名为Lassila & Tikanoja [1][2] - 分拆完成后 新Lassila & Tikanoja公司将正式成立 其公司章程也获得批准 [2] 新公司治理结构 - 新Lassila & Tikanoja公司董事会成员人数确认为5名 Jukka Leinonen当选为董事会主席 Sakari Lassila为副主席 Tuija Kalpala Teemu Kangas-Kärki和Anna-Maria Tuominen-Reini为董事会成员 [3] - 新公司董事会成员宣布将设立审计委员会以及人事与可持续发展委员会 审计委员会由Teemu Kangas-Kärki任主席 Sakari Lassila和Anna-Maria Tuominen-Reini为成员 人事与可持续发展委员会由Jukka Leinonen任主席 Sakari Lassila和Tuija Kalpala为成员 [4] - 新公司股东提名委员会由4名成员组成 其中新公司的三大股东各有权提名1名成员 新公司董事会主席将担任提名委员会的第四名成员 [21] 原公司变更与治理 - 作为分拆决议的一部分 临时股东大会决议修改公司章程第1条和第2条 第1条将公司名称改为Luotea Oyj 第2条将公司业务范围修改为从事与物业和设施维护、能效及可持续性相关的各类服务 [5][6] - 分拆完成后 原公司董事会成员人数确认为6名 Pasi Tolppanen Anna-Maria Ronkainen和Juuso Maijala继续留任 Johan Mild Timo Karppinen和Soile Kankaanpää当选为新成员 Johan Mild当选为董事会主席 Pasi Tolppanen为副主席 [24] - 原公司董事会成员宣布审计委员会由Timo Karppinen任主席 Soile Kankaanpää和Juuso Maijala为成员 人事与可持续发展委员会由Johan Mild任主席 Anna-Maria Ronkainen和Pasi Tolppanen为成员 [25] 资本与股权相关授权 - 作为分拆的一部分 临时股东大会决议将公司股本从19,399,437欧元减少至1,000,000欧元 [7] - 临时股东大会授权新Lassila & Tikanoja公司董事会决定发行股票及赋予股票认购权的特殊权利 根据授权 总共可发行和/或转让最多2,000,000股新公司股票 [8] - 临时股东大会授权新Lassila & Tikanoja公司董事会决定收购本公司股份以及接受本公司股份作为质押 该授权涵盖最多总计2,000,000股新公司自有股份 [12] 董事与审计师薪酬 - 新Lassila & Tikanoja公司董事会成员年度薪酬定为：主席70,000欧元 副主席47,000欧元 成员35,000欧元 此外 若董事会成员担任审计委员会或人事与可持续发展委员会主席 且不同时担任董事会主席或副主席 则其年度薪酬为47,000欧元 [15] - 新公司董事会薪酬支付方式为：40%以公司持有的股份或从市场收购的股份支付 60%以现金支付 会议费标准为：主席每次1,000欧元 副主席每次700欧元 其他成员每次500欧元 委员会主席每次700欧元 普通成员每次500欧元 [16] - 原公司董事会成员年度薪酬定为：主席50,000欧元 副主席30,000欧元 成员27,000欧元 支付方式与新公司类似 40%以股份支付 60%以现金支付 会议费标准与新公司董事会相同 [26][27] 审计与可持续发展报告验证 - 分拆完成后 PricewaterhouseCoopers Oy被选为新Lassila & Tikanoja公司的审计师 由Samuli Perälä担任主要负责审计师 [17] - 分拆完成后 PricewaterhouseCoopers Oy被选为新Lassila & Tikanoja公司可持续发展报告的验证机构 由Samuli Perälä担任主要负责验证师 [18] - 新公司审计师及可持续发展报告验证师的报酬将根据其开具并经新公司批准的发票支付 [19] 公司业务与财务概况 - 公司是一家践行循环经济的服务公司 致力于延长材料、生产场地和物业的使用寿命 提高原材料和能源的使用效率 公司在芬兰和瑞典开展业务 雇佣约7,400名员工 [30] - 公司2024年净销售额为7.707亿欧元 公司在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [30]