执法行动与资产扣押 - 印度执法局最新扣押了属于信实安尼尔·安巴尼集团的价值1120亿卢比的新资产 涉及信实住房金融有限公司和信实商业金融有限公司以及Yes Bank涉嫌欺诈的案件[1] - 被扣押资产包括超过18处房产、定期存款、银行余额和非上市股权 其中包含信实基础设施有限公司的7项资产、信实电力有限公司的2项资产以及信实价值服务私人有限公司的9项资产[2] - 此次行动后 从该集团累计扣押的资产总值已达到10117亿卢比[3] - 此前 该机构已因涉及信实通信、信实住房金融和信实商业金融的银行欺诈案扣押了价值8997亿卢比的资产[4] 涉嫌资金挪用与欺诈细节 - 调查显示集团旗下公司存在大规模挪用公共资金的行为 涉及公司包括信实通信、信实住房金融、信实商业金融、信实基础设施和信实电力[4] - 在2017年至2019年间 Yes Bank向信实住房金融的工具投资了296.5亿卢比 向信实商业金融的工具投资了204.5亿卢比 这些投资后来变成了不良资产[4] - 调查进一步指控超过11000亿卢比的公共资金通过共同基金投资和Yes Bank贷款被转移 规避了印度证券交易委员会的利益冲突规则 资金通过涉及信实Nippon共同基金和Yes Bank的“迂回路线”流入公司[5] - 另一起独立调查涉及中央调查局对信实通信、安尼尔·安巴尼及相关人士提交的FIR 涉及2010年至2012年间获得的40185亿卢比贷款 九家银行已宣布这些账户存在欺诈[6] - 据称超过1360亿卢比被用于贷款展期 1260亿卢比被转移至关联实体 超过180亿卢比在重定向前被用于投资[6] - 据称资金通过对外汇款被转移至海外 同时还发现了滥用票据贴现机制的行为[7]