新型电信诈骗模式 - 诈骗团伙在境外搭建App 以“公益返利”、“刷单解冻”等理由诱骗被害人 要求被害人从银行取出大量现金 [1][6] - 现金被放入伪装成电饭煲等日常用品的密封包裹 通过网约货车（如货拉拉）运送至指定地点 [1][3][6] - “职业取款人”取走包裹后 将现金兑换成虚拟货币并转移至境外 完成资金跨境转移 [1][5][6] - 江苏省淮安市淮安区检察院近期办理了多起同类案件 揭示出“线上诈骗+线下取现+网约货车投送”的新型电诈模式 [6][8] 具体案件与资金规模 - 在张某案中 公司会计张某在半个月内先后9次从公司账户取出230万余元现金 交给前来取货的货拉拉司机 [1][3] - 其中一次 王某等“职业取款人”从货拉拉司机处取走的包裹内装有50万元现金 [5] - 除该案外 同一时期淮安区检察院还办理了另外4起类似案件 共涉及被害人16人 涉案总金额达303万余元 [8] - 这5起案件共有34辆（次）网约货车参与运送现金 [8] - 在张某案中 经检察机关工作 王某等5人全额退赔了50万元被骗资金 但剩余180万余元资金仍在追查中 [7] 网约货运行业监管漏洞 - 依据《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》 网络货运经营者应对托运人身份进行查验登记 并实行货物安全查验制度 [8] - 但在多起案件中 大多数网约货车司机仅以口头问询方式了解货物内容 未对承运的密封包裹进行开箱检查 [1][9] - 司机对取货人使用头盔、口罩遮面、多次变更收货地点等明显异常情况缺乏必要警觉 [1][9] - 这些监管漏洞使得犯罪分子能够成功利用网约货车运送巨额电诈资金 [1][8] 监管部门的应对措施 - 淮安区检察院于6月13日向相关职能部门制发检察建议 督促强化网约货运平台监管并严格落实货物安全查验制度 [1][9] - 相关职能部门随后约谈了4家网约货运平台及5家线下货运企业负责人 明确企业主体责任 [9] - 与公安机关建立联合执法机制 在物流园区等关键点位设立检查点 开展专项检查 抽查了132辆网约货车 [9] - 对多次运送可疑订单但未验视的1名司机实施了行业禁入处罚 [9] - 督促平台企业在司机App端嵌入“一键报警/举报”按钮 并对6个高风险订单推送强制验视提醒 [9] - 检察院计划联合职能部门深入网约货运企业开展反诈宣讲 推动行业健康发展 [10]