公司治理与董事会提案 - 股东提名委员会提议在2026年4月8日举行的年度股东大会上选举五名董事会成员 [1] - 提名委员会提议连任所有现任董事会成员 包括Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell, Henna Mäkinen和Sebastian Nyström 任期至下届年度股东大会结束 [2] - 除Harry Brade外 其余四名被提名人被视为独立于公司及其主要股东 Harry Brade独立于公司但非独立于其主要股东Lamy Oy [3] - 提名委员会建议董事会重新选举Harry Brade为主席 并选举Jesse Maula为副主席 [4] 董事会成员资格与薪酬 - 提名委员会在遴选过程中强调候选人的相关经验和能力 并考虑了董事会的多样性 [4] - 董事会成员薪酬维持不变 主席每月3,850欧元 副主席每月2,500欧元 审计委员会主席每月2,500欧元 其他成员每月2,000欧元 [6] - 各委员会主席每月额外获得200欧元津贴 所有委员会成员每次会议获得300欧元会议费 董事会成员差旅费按公司政策报销 [7] 提名委员会构成与公司背景 - Siili Solutions Plc的提名委员会由Heikki Westerlund, Stian Runde, Karoliina Lindroos, Ville Kivipelto和Harry Brade组成 [8] - 公司是一家AI驱动的数字开发先行者 主要市场为芬兰、荷兰、英国和德国 公司自2005年成立以来持续盈利 [9]