2025年度向特定对象发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元 全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 本次发行价格为6.85元/股 发行数量不超过43,795,620股 占发行前总股本的9.51% [1] - 发行对象为公司实际控制人刘杨 其将以现金方式全额认购 本次发行构成关联交易 [1] 发行对公司控制权的影响 - 发行前 实际控制人刘杨通过北京鼎垣和嘉兴鼎康间接控制公司70,541,359股股份 占总股本的15.32% [1] - 按发行上限测算 发行完成后 刘杨直接或间接控制的股份比例合计将增至22.68% [1] 公司控制权变更过程 - 2025年11月10日 公司控制权变更完成过户登记 控股股东变更为北京鼎垣 实际控制人变更为刘杨 [2] - 此前 原控股股东张伯中及其一致行动人中辰投资与北京鼎垣、嘉兴鼎康签署协议 转让合计70,541,359股公司股份 占总股本的16.5289% [3] - 股份转让单价约为8.48元/股 转让对价合计为598,215,916元 [3] 控制权变更后的股权结构 - 本次权益变动前 张伯方及中辰投资合计持有公司119,715,434股 持股比例为28.0512% [5] - 本次权益变动数量为70,541,359股 变动比例为16.5289% [5] - 权益变动后 张伯方及中辰投资持股数量降至49,174,075股 持股比例为11.5222% 其中拥有表决权的股份为30,000,000股 表决权比例为7.0295% [5] - 为维护控制权稳定 张伯中承诺放弃其持有的19,174,075股股份的表决权 占公司总股本的4.4928% [4] 公司名称及战略拟变更 - 基于控制权变更 公司拟变更名称及证券简称 以更全面反映公司现状 [6] - 公司中文名称拟由“安徽中环环保科技股份有限公司”变更为“安徽中赋源创科技集团股份有限公司” 证券简称拟由“中环环保”变更为“中赋科技” 证券代码不变 [6] - 未来公司拟在保持环保核心业务的同时 处置部分非核心子公司 并择机投资生物医药领域优质项目 以培育新的利润增长点 [6] 公司历史融资情况 - 公司于2017年8月21日首次公开发行 发行2,667万股 发行价8.78元/股 募集资金总额23,416.26万元 [7] - 2019年6月公开发行可转换公司债券 发行总额2.90亿元 [8] - 2020年10月非公开发行股票40,352,158股 发行价13.63元/股 募集资金总额549,999,913.54元 [9] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张 募集资金总额864,000,000.00元 [10] - 上市以来公司4次募资合计193,816.25万元 [11]