核心观点 - Falco Resources Ltd 成功完成年度股东大会的各项决议 包括董事会选举 长期激励计划批准以及两项关键高级债务交易的修订与完成 这些举措旨在优化公司治理并延长债务期限以支持其核心资产Horne 5项目的推进 [1][4][6] 公司治理与股东决议 - 根据2025年11月4日发布的管理层通告 提名的五位董事候选人全部当选 [1] - 亚历山大·丹恩被立即任命为董事会主席 接替将继续担任首席董事的马里奥·卡龙 [2] - 普华永道会计师事务所被任命为公司下一年度的独立审计师 [3] - 股东批准了公司现有的滚动10%长期激励计划 [4] - 大多数无利害关系股东批准了与OR Royalties Inc 现有贷款的修订案 并同意向OR Royalties发行19,332,237份认股权证 [5] 高级债务交易完成与条款修订 - 公司于2025年10月31日宣布的与OR Royalties及嘉能可加拿大的交易已于新闻发布日成功完成 并将于2025年12月31日生效 [6] - OR Royalties贷款修订：截至生效日 应计利息资本化后 修订后贷款本金为26,098,521美元 转股价维持每股0.45美元 利率维持9% 作为延长到期日的对价 公司将向OR Royalties发行19,332,237份认股权证 行权价为每股0.58美元 有效期至2026年12月31日 [7] - 嘉能可债券修订：截至生效日 应计利息资本化后 修订后债券本金为15,433,754美元 转股价维持每股0.37美元 利率维持10% 作为延长到期日的对价 公司将向嘉能可发行21,381,422份新认股权证 其中15,061,158份行权价为每股0.38美元 剩余6,320,264份行权价为每股0.42美元 均于2026年12月31日到期 [8][9] - 根据相关证券法 债务转换及权证行权后将发行的普通股 自生效日起均有四个月的限售期 [10] 公司背景与资产 - Falco是魁北克省最大的矿权持有者之一 在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有大量资产 [11] - 公司在Noranda矿区拥有约63,000公顷土地 占整个矿区的63% 包含13个昔日的金和贱金属矿场 [11] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目 该矿在1927年至1976年间生产了1,160万盎司黄金和25亿磅铜 [11] - Osisko Development Corp 是公司最大股东 持股约16% [11]