公司控制权变更交易核心条款 - 公司控股股东中包香港与逐越鸿智签署《股份转让协议》，中包香港拟以协议转让方式向逐越鸿智转让其持有的279,255,722股无限售条件流通股，占公司总股本的29.90% [1] - 每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1,242,687,962.90元 [4] - 本次股份转让完成及表决权放弃后，逐越鸿智将拥有公司29.90%的股份及对应表决权，公司控股股东将由中包香港变更为逐越鸿智，俞浩将成为公司实际控制人 [3] 交易前后股权结构变化 - 转让前，中包香港持有427,547,807股，持股比例为45.78% [2] - 转让后，中包香港持股数量降至148,292,085股，持股比例降至15.88%；逐越鸿智将持有279,255,722股，持股比例为29.90% [2] - 中包香港不可撤销地承诺，在标的股份转让完成后，其及其一致行动人或关联方放弃行使其所持公司全部股份的表决权 [2] 后续部分要约收购安排 - 以本次股份转让为前提，逐越鸿智或其指定关联方将向除其外的公司全体股东发出部分要约收购，拟要约收购股份数量为233,491,406股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的25.00%，要约收购价格为每股人民币4.45元 [4] - 经计算，逐越鸿智拟用于要约收购的金额为10.39亿元，加上股份转让总价款，其用于收购的金额共计22.82亿元 [4] - 中包香港承诺以其所持公司102,911,441股股份（占剔除回购股份后总股本的11.02%）有效申报预受要约 [4] 其他股东预受要约承诺 - 富新投资承诺以其所持公司88,991,910股股份（占剔除回购股份后总股本的9.53%）有效申报预受要约 [5] - 中凯投资承诺以其所持公司23,279,120股股份（占剔除回购股份后总股本的2.49%）有效申报预受要约 [5] - 富新投资与中凯投资的相关协议已获得其母公司中国东方资产管理股份有限公司的批复同意 [6] 交易进程与市场反应 - 公司股票于2025年12月17日上午开市起复牌 [1] - 截至发稿时，公司股价报5.02元，涨幅10.09%，涨停 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次权益变动的财务顾问 [6]