社保违规补缴诈骗案件概况 - 广州发生多起以“代办社保补缴”为名的诈骗案件 涉案公司包括艺嘉咨询服务公司、一米文化、神鹰等 这些公司之间存在错综复杂的关联 最终均卷款跑路 [3][7] - 根据不完全统计 案件受害者达一千多人 人均被骗十多万元 涉案总金额过亿元 [12] - 广州市天河区、白云区、荔湾区等多家公安分局已立案侦查 截至报道时 系列案件侦破有进展 已抓获70多人 并以诈骗案移交检察院 [7] 诈骗公司的运营模式与手法 - 诈骗公司收购众多空壳公司作为社保补缴的虚假主体单位 通过虚构劳动关系、伪造劳动合同、工资单及工资流水等材料 企图骗过社保稽核 [12] - 诈骗手法具有“真假混淆”的特点 将能办理的真实业务与无法办理的虚假业务混为一谈 公司表面正规 有营业执照、办公场地并签订正规“咨询服务合同” 甚至传递出曾成功办理过业务的信息以博取信任 [12][13] - 公司运营套路明确 对不符合补缴条件的来访者也先收取费用 合约到期后则换另一批人员专门应对受骗者 拖延或拒绝退款 [15] - 诈骗活动并非孤例 除广州外 记者暗访发现北京一家名为“小豆企服”的公司也声称可代办“补缴社保”业务 每补一年社保收费约40000元 其中12000元为服务费 [17][19] 社保补缴的合法政策规定 - 根据法规 参保人达到法定退休年龄时累计缴费年限不满最低要求的 可以继续延长缴费至满足年限后领取养老金 所谓的“补缴”特指劳动者在过去存在真实劳动关系的单位应缴未缴时段 需由原用人单位向社保经办部门申请办理 [9][11] - 合法补缴的核心前提是存在真实的劳动关系 绝大多数被骗人员并不具备此条件 [12] 案件的法律后果与行业影响 - 通过伪造材料违规补缴社保并领取待遇的行为构成犯罪 广州一起案例显示 某公司法定代表人为21人伪造材料办理补缴 其中8人领取了养老保险待遇 造成社保基金损失13.86万元 该法定代表人因诈骗罪被判处有期徒刑三年 21名参保人的违规补缴记录已被清退 [15] - 广州市天河区、荔湾区检察院已发布公告 相关犯罪嫌疑人涉嫌自2021年5月起以代办社保、一次性补缴社保方式诈骗众多被害人 数额特别巨大 案件已由公安机关移送检察院审查起诉 [19]