日前，辽宁省沈阳市公安局成功侦破"佟某某等人非法经营案"。 2024年4月，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索，引起了我国警方高度重视。为查 明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实工作。 经前期侦查，辽宁省公安厅依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案，并将案件移交给佟某某等人户籍所 在地沈阳市公安机关依法继续侦办。 围绕佟某某等人犯罪线索，沈阳警方成立工作专班，克服线索碎片化、境外调查取证不便、中美法律体 系差异等困难，开展多维度缜密侦查，迅速固定了重要证据。 2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获。 据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在美期间，主要为有大额换汇需求的留学生、商 人，以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。 警方介绍，据佟某某交代，其虽在美国从事换汇活动，但并不知晓JC等人提供的资金具体来源，各方 掌握的现有证据不能确认佟某某明确知道上游资金性质。侦查工作中，警方同时发现一些不法分子在大 额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前，已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并 就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。 2024年11 ...