年度股东大会决议摘要 - 2025年12月30日 VILNIAUS BALDAI AB 召开了年度股东大会 通过了多项决议 [1] 财务报告与审计 - 股东大会审议并通过了截至2025年8月31日的2025财年合并管理报告 [1] - 股东大会审议了审计机构 Grant Thornton Baltic UAB 出具的关于公司及合并财务报表的审计报告 [1] - 股东大会批准了截至2025年8月31日的2025财年公司及合并财务报表 [2] 2025财年利润分配方案 - 股东大会批准了截至2025年8月31日的2025财年公司利润分配方案 [2] - 2025财年可分配利润总额为3440.7万欧元 由期初未分配留存收益2987.4万欧元和当年净利润452.0万欧元等构成 [3] - 利润分配方案为：支付股利303.1万欧元 折合每股0.78欧元 支付董事会成员年度薪酬（酬金）10.0万欧元 未进行强制性或其他储备金转增 [3] - 分配后 结转至下一年度的未分配留存收益为3127.6万欧元 [3] 公司治理相关决议 - 股东大会选举了公司审计委员会的三名成员 任期四年 选举 Tomas Bubinas 和 Danutė Kadanaitė 为独立委员 选举 Vaidas Savukynas 为委员 并选举 Tomas Bubinas 担任审计委员会主席 [4] - 股东大会批准了公司的薪酬政策 [5]