韩国金融情报院对Korbit交易所的处罚 - 韩国金融情报院在对Korbit交易所进行全面检查后，对其提起了指控[1] - 检查结果显示，该加密货币交易所违反了《特定金融信息法》[1] - 违规行为包括客户尽职调查、交易限制以及与未报告的海外虚拟资产服务提供商进行交易方面的失职[1] 具体违规内容与处罚 - 反洗钱检查发现，Korbit在《特定金融信息法》方面存在不足，并违反了针对非同质化代币的反洗钱风险评估[2] - 作为处罚，金融情报院对Korbit处以机构警告和27.3亿韩元的罚款，相当于188万美元[2] - 交易所首席执行官被予以警告，报告负责人受到谴责[3] 监管背景与后续行动 - 金融情报院采用“先进先出”的方法进行处罚，即较早接受检查的交易所将先受到惩罚[3] - 除Korbit外，GOPAX、Bithumb和Coinone也在处罚名单上，预计GOPAX将是下一个处理对象[3][4] - 金融情报院将在其网站上发布关于交易所违反客户身份识别和交易限制义务的罚款事先通知，Korbit至少有10天时间提交意见，罚款金额将根据其回应最终确定[4] 监管机构的未来策略 - 金融情报院计划对其他现场检查依次采取后续措施[5] - 为警示其他加密货币公司，监管机构将对严重违反特殊金融法律的行为严格实施制裁，并明确表示将继续努力加强运营商的洗钱能力[5] - 为支持虚拟资产市场在公众信任下发展，金融情报院也将加强公司的洗钱能力和法律合规体系[6] 潜在的公司控制权变更 - 有传言称，Bybit正在考虑收购Korbit，已与Korbit管理层会面，并打算从SK Planet手中收购31.5%的股份开始，另外60.5%的股份由Nexon的母公司NXC持有[6]