董事会变更概况 - 公司董事会发生变更，非执行董事及独立非执行董事辞任，但未涉及营运管理团队及执行董事，因此公司日常营运及基本面未受影响 [1] - 董事会成员数量由9位减少至6位，市场观点认为此举有望提高董事会灵活应变的能力及效能 [1] - 此次变更是对董事会结构的阶段性优化与重整，旨在配合公司拓展家居医疗新业务及长远提升公司管治 [1][2] 新任独立非执行董事团队 - 公司新委任Bernard Eng Chuan LIM为独立非执行董事，其为新加坡公认会计师及RB Capital Pte. Ltd.财务总监 [1][2] - 公司于2025年9月已委任两位独立非执行董事，分别为叶敏先生（曾任职穆迪公司高级顾问）和陈一中先生（现任一家医疗集团首席运营官） [1][4] - 三位新任独立非执行董事背景雄厚，组建了全新的团队，有助于董事会更好地履行监督、管治及策略支持职能 [1] 新任董事的专业背景与经验 - 新任独立非执行董事Bernard Eng Chuan LIM拥有逾三十年跨国企业高级财务领导经验，曾担任OUE Limited首席财务官长达十年 [3] - 其职业生涯深度参与多项重大企业行动及战略投资，例如OUE Limited通过收购International Healthway Corporation进军医疗保健房地产领域 [3] - 此前加入的叶敏先生及陈一中先生，在医疗健康、风险管理、资本市场及企业管治领域拥有丰富经验 [4] 变更的战略意图与公司发展 - 辞任的董事属于公司早期发展传统家居控制业务时的团队，董事会变更被视为公司战略转型的一部分 [2] - 公司自2025年以来积极推进AIoT赋能的家居医疗健康生态建设，董事会变更旨在引入更多具有医疗健康、资本管理及企业管治经验的专业人士 [2][4] - 优化后的董事会符合香港主版上市公司至少需有3位独立非执行董事的规定，能为公司业务提供专业知识和独立判断 [2] 公司治理与业务展望 - 新董事会成员均有新加坡或国际机构任职背景，预计能与总部设于新加坡的核心管理层有效沟通 [4] - 核心管理层、执行团队及营运体系维持稳定，董事会变更旨在持续推动既有智能控制业务及新拓展的家居医疗健康业务稳步发展 [4] - 引入具备相关经验的董事，为公司拓展以AIoT赋能的家居医疗健康生态系统奠定了良好的管治基础 [4]