印度加密货币交易所监管注册进展 - 印度金融情报单位在2024-25财年有49家加密货币交易所完成了反洗钱框架下的注册 这标志着该国对不断扩大的数字资产行业的监管监督迈出了重要一步 [1] - 在已注册的平台中 绝大多数为国内交易所 共有45家 其余4家为在FIU注册为报告实体的离岸平台 这使得它们能够在合规框架下继续为印度用户提供服务 [2] 印度加密货币法律与监管框架 - 在印度 加密货币被法律归类为虚拟数字资产 而促进其交易的平台则被指定为VDA服务提供商 [2] - 2023年 监管机构正式将这些实体纳入《防止洗钱法》的监管范围 作为报告实体 VDA服务提供商需向FIU提交可疑交易报告 [3] - VDA服务提供商的其他义务还包括 识别并报告钱包的实际受益人 监控首次代币发行等筹款活动 以及追踪托管与非托管钱包之间的转账 [3] 监管机构识别的风险与执法行动 - FIU的战略分析指出 加密货币生态系统存在持续风险 数字资产被用于严重的犯罪活动 已识别的危险信号包括利用加密货币进行哈瓦拉汇款 非法赌博和复杂的欺诈计划 [4] - 报告指出 虚拟数字资产及其服务提供商因其全球覆盖 快速结算能力 点对点交易特性以及可能增强匿名性和混淆交易流向的特点 存在潜在的洗钱和恐怖融资风险 [5] - 在2024-25财年 FIU对不合规的加密货币交易所处以总计28千万卢比（约合310万美元）的罚款 [6] - 监管机构在10月向25家加密货币交易所发出了通知 其中包括BingX LBank CoinW CEX.IO和Poloniex 原因是它们未能遵守该国的反洗钱规则 [6] 全球交易所在印度市场的动态 - 在持续打击的同时 几家主要的全球交易所已恢复在印度市场的运营 例如 Bybit在完成当地注册要求并支付100万美元罚款后已重返印度 [7]