文章核心观点 - 金融行动特别工作组认可T3金融犯罪部门是公私合作打击区块链非法活动的领先典范 这标志着应对公共区块链非法金融活动模式的重大转变 [1][2][6] T3金融犯罪部门概况与成果 - T3金融犯罪部门由波场DAO、Tether和TRM Labs于2024年9月联合发起 是一个首创的运营合作伙伴关系 [3] - 该部门直接与全球执法机构合作 追踪、限制和打击涉及区块链资产的非法活动 [3] - 自成立以来 该部门已在五大洲冻结了超过3亿美元的犯罪资产 [4] - 该部门已建立快速响应能力以应对新出现的威胁 展示了行业合作如何能扩大执法力度并支持区块链创新 [4] 运营模式与技术能力 - 该部门具备跨司法管辖区运营、实时监控交易的能力 并支持执法机构识别和瓦解犯罪网络 [2] - 该部门旨在扩大公私合作以打击区块链上的非法活动 并支持跨多个司法管辖区的调查 [5] - 自2024年9月以来 该部门已分析了全球数百万笔交易 监控了超过30亿美元的总交易量 并支持冻结了超过2.5亿美元的非法资产 [5] - 其运作模式强调通过协调行动实现快速识别、扣押和打击非法活动 而不仅仅是信息共享 [7] 行业趋势与意义 - 金融行动特别工作组的认可表明 在应对公共区块链非法金融活动方面发生了真正的转变 [6] - 犯罪网络行动迅速 有效的应对措施必须更快 T3的建立正是为了应对这一挑战 [7] - 行业正从传统的调查后资产追回模式转变 该模式对于快速转移的虚拟资产日益低效 [7] - 该倡议展示了公私部门之间的协调行动如何能加强快速发展的数字资产生态系统中的金融诚信 [2]