执法行动与案件概述 - 印度执法局于1月7日在马哈拉施特拉邦那格浦尔的三处地点进行了搜查，此次行动依据《防止洗钱法》[1] - 此次行动针对一个涉嫌加密货币欺诈的团伙，该团伙导致投资者损失超过4.25亿卢比[1] - 调查对象为Nished Mahadeo Rao Wasnik及其同伙，他们涉嫌运营一个名为“Ether Trade Asia”的未经授权在线平台[2] 欺诈手法与运作模式 - 该团伙在那格浦尔及马哈拉施特拉邦其他地区的高档酒店组织促销研讨会，向与会者展示关于投资机会的误导性声明，旨在欺诈无辜投资者[2] - 他们设计并推广Ether Trade Asia平台，通过捏造欺诈性的二元佣金计划并做出虚假承诺来诱导投资者，声称通过其公司旗下各种计划投资“以太坊”加密货币可获得极高回报，从而从公众处筹集巨额资金[2] - 该团伙将筹集到的资金用于个人用途，并利用所得收益购置了动产和不动产，这些资产由他们直接持有或通过其控制的家庭成员及实体持有[3] 资产追缴与调查发现 - 调查发现，部分资金被用于购买加密货币，并被隐藏于个人钱包中[4] - 执法局冻结了价值超过20万卢比的银行余额，以及一个持有价值约43万卢比数字资产的个人钱包[5] - 当局还查获了多份涉案文件和数字设备[4] - 调查识别出数处财产，包括价值数亿卢比的“benami”财产，据称由涉案人员购买[5]