新型腐败与虚拟货币 - 虚拟货币依托区块链技术发展，已成为腐败分子进行权钱交易、掩盖贪腐行为的新形式，其隐蔽性强，监管难度大[1] - 硬件钱包是储存和管理虚拟货币的关键证物，在已查处案件中，三个小型硬件钱包内存储的虚拟货币总价值折合人民币达数千万元[3] - 虚拟货币在网络中仅为一串数字，与持有人身份及传统金融体系隔离，可在区块链上自由交易并无视地域限制跨境流转，这增强了其隐蔽性[11] 姚前案调查过程与手法 - 姚前曾任中国人民银行数字货币研究所所长、中国证监会科技监管司司长，因其长期数字货币工作背景，专案组预判其可能存在利用虚拟货币进行权钱交易的问题[7][9] - 专案组通过搜查硬件钱包和记录私钥助记词的纸条，并在姚前办公室抽屉查获硬件钱包，作为关键取证步骤[13] - 专案组运用大数据技术进行交叉排查，发现姚前使用他人身份开设并实际控制的“马甲账户”，其中一个账户曾异常转入1000万元人民币[13][15] 权钱交易与资金流向 - 一笔1000万元人民币异常资金经四层穿透，被确认来自一个虚拟货币交易商的资金账户，该资金随后被用于支付北京一套总价2000多万元人民币别墅的部分房款[15][16] - 另有总额1200万元人民币的资金同样用于支付该别墅房款，经溯源发现来自商人汪某控制的信息服务公司，姚前被指利用职权为该公司在证券期货行业提供帮助，形成利益输送证据链[16][18] - 调查发现姚前下属蒋国庆作为关键中间人，参与了姚前多数大额权钱交易，并协助进行虚拟货币贿赂的转移[18][20] 虚拟货币贿赂实例 - 2018年，币圈老板张某通过蒋国庆请托姚前，为其公司代币发行融资项目向某虚拟货币交易所打招呼，成功发行代币并募集到2万枚以太币[22] - 作为答谢，张某向姚前赠送2000枚以太币，该批以太币评估市值最高时一度超过6000万元人民币[22] - 专案组利用区块链公开可查的特性，成功还原了2018年2000枚以太币从张某地址转到姚前地址，以及2021年姚前转出其中370枚以太币并兑换1000万元人民币资金的完整流转链条[24] 案件结果与启示 - 姚前于2024年11月被开除党籍和公职，并移送检察机关依法审查起诉[26] - 此案为纪检监察机关查处虚拟货币行受贿问题积累了经验，表明虚拟资产在兑现为真实资产（如购买房产）时极易暴露[26][28] - 反腐败工作通过抓住权钱交易本质，并严格运用大数据等信息化技术加大查处力度，能够应对各种新型、隐性腐败形式[28]