核心事件：韩国加密货币交易所Korbit因反洗钱违规被处罚 - 韩国加密货币交易所Korbit因未能执行反洗钱规定，被韩国金融情报部门处以近200万美元罚款并收到官方警告，且公司决定不进行上诉[1][2] - 此次处罚源于2024年10月的一次调查，该调查发现了Korbit在交易监控和客户尽职调查规则方面存在多项违规[1] 处罚详情与违规行为 - 金融情报部门在2024年底对韩国所有韩元交易加密货币交易所进行了现场反洗钱检查，在Korbit及其主要竞争对手处发现了数千项违规[6] - 在Korbit的案例中，监管机构发现了约22,000项违规，其中包括12,800例员工接受了模糊或复印质量差的身份证件，或没有居住地址的客户注册[6] - 公司还允许数千名未完成完整客户身份核验的人员进行加密货币交易，并与未在韩国当局注册的海外加密货币服务提供商进行了多次转账[7] - 经过漫长调查， disciplinary committee在12月做出最终处罚，除罚款外，还对Korbit的CEO发出了官方警告，并谴责了其合规主管[7] 公司经营与市场地位 - 此次罚款对Korbit是一个重大打击，该公司是韩国首家加密货币交易所，曾是比特币-韩元市场的领导者[2] - 今年公司的日均交易量已萎缩至略高于1200万美元，仅占韩国市场份额的0.5%[3] 所有权变更进展 - Korbit正在准备变更所有权，证券公司Mirae Asset即将达成收购交易[4] - 游戏巨头Nexon通过其控股公司NXC持有Korbit的多数股权，电信公司SK的子公司持有Korbit约三分之一的股份[4] - 据报道，Mirae已与NXC和SK的股东签署了谅解备忘录，交易价值在6800万至9500万美元之间[4] - 但交易的更详细条款尚未最终确定，也未商定确切的截止日期[5] 公司回应与整改 - Korbit表示尊重并谦卑地接受金融情报部门的罚款决定，并称做出此决定是为了确保透明度和加密货币市场的健康发展[2] - 公司声称已“忠实地完成了”监管机构在检查后报告中建议的所有整改措施[8]