监管执法行动 - 哈萨克斯坦金融监测机构在2025年关闭了22家无牌加密货币交易所并封锁了超过1100个非法在线加密服务 [1] - 当局冻结了约20,000张用于清洗毒品交易和欺诈收益的银行卡 [1] - 执法部门去年清算了15个犯罪集团并关闭了29个在法律银行渠道外将数字资金转换为现金的平台 [3] - 这些非法套现业务的总营业额超过1280亿坚戈（约合2.51亿美元） [3] - 金融部门终止了与2000家公司的业务关系并标记了56,000名涉嫌洗钱的个人 [4] - 在2025年10月的一次单独执法行动中关闭了130个平台并扣押了1670万美元资产 [6] 执法成果与背景 - 调查人员在去年完成了1135起刑事案件并为受害者追回了1415亿坚戈（约合2.77亿美元）的赔偿 [2] - 全球2025年加密货币盗窃案金额超过40亿美元创下纪录行业打击金融犯罪的努力也在加强 [6] - T3金融犯罪部门在运营第一年冻结了3亿美元的非法资金 [6] - 此次执法行动符合全球对数字资产市场日益收紧的监管趋势 [4] 持牌市场发展 - 哈萨克斯坦在打击无牌经营的同时其受监管市场持续扩张 [5] - 2025年1月至9月通过阿斯塔纳国际金融中心许可的平台交易额达到68亿美元 [5] - 阿斯塔纳国际金融中心目前拥有27家持牌加密公司其中包括12家获授权在监管框架内运营的交易所 [5]