交易方案核心信息 - 盈方微拟通过发行股份及支付现金方式，收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份，预计构成重大资产重组，公司股票将于2026年1月20日复牌 [2] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，股份发行价格确定为5.97元/股，具体交易对价、支付比例等将在审计评估完成后确定 [4] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份，资金用于支付现金对价、交易税费、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务 [4] 标的公司业务与财务概况 - 上海肖克利是专业电子元器件分销商及技术服务商，为东芝、罗姆、村田等品牌授权分销商，产品覆盖MOS、IGBT、SiC、电容电阻等，应用于家电、消费电子、工业新能源和汽车电子，主要客户包括立讯精密、阳光电源等 [5] - 上海肖克利2024年营收14.3亿元，净利润4512.08万元；2025年前三季度营收12.89亿元，净利润5411.31万元 [5] - 富士德中国是电子制造与半导体封装测试设备授权经销商，核心业务为电子装配技术（代理FUJI贴片机、KohYoung测试设备）和半导体封装测试解决方案 [6] - 富士德中国2024年营收9.96亿元，净利润1890.93万元；2025年前三季度营收8.28亿元，净利润2833.86万元 [6] 交易影响与战略协同 - 收购的两家标的公司深耕半导体产业链核心领域，业务覆盖电子元器件和半导体设备分销，与盈方微现有主业高度协同，是对其半导体分销业务的巩固与强化 [6] - 交易完成后，公司在电子元器件分销领域的业务规模与市场占有率将扩大和提升，并将新增半导体设备分销业务，进一步丰富产品结构 [7] 交易关联方与结构 - 交易对方之一上海镜兰的有限合伙人颜旸系公司第一大股东浙江舜元实际控制人陈炎表之儿媳，因此认定上海镜兰为关联方，本次交易构成关联交易 [5] - 对上海肖克利和富士德中国的收购不互为前提，任一标的收购成功与否不影响其他标的公司的收购 [4]