交易核心 - 久泰邦达能源通过增资协议，以注资人民币114,489,795.92元及注入资产的方式，获得目标公司贵州华能佳源煤业有限公司51.00%的股权权益 [1] - 交易完成后，目标公司将成为公司的附属公司，其财务业绩将并入集团报表 [1] - 公司将以旗下谢家河沟煤矿的采矿权、物业及资产转让给目标公司的方式清偿增资款 [1] 交易结构与股权 - 增资登记完成后，目标公司的股权结构为：久泰邦达持股51.00%，盘州恒鼎持股约20.63%，贵州天健持股约14.65%，贵州中杭持股约13.72% [1] - 目标公司原持有有益煤矿及捷吉煤矿的采矿权 [1] 资产与资源整合 - 交易的核心是将公司原有的谢家河沟煤矿与目标公司旗下的有益煤矿进行资源整合 [1] - 整合后的煤矿将沿用谢家河沟煤矿现有的核准生产规模及现有设施设备 [1] - 谢家河沟煤矿毗邻有益煤矿，具备整合为单一经营单位的潜力，可共享基础设施、简化物流并统筹开发规划 [2] 目标公司资产详情 - 目标公司拥有两个位于贵州省盘州市的焦煤项目：有益煤矿和捷吉煤矿，均为地下煤矿 [2] - 有益煤矿获批准年产能为45万吨，捷吉煤矿获批准年产能为30万吨 [2] - 截至2025年11月30日，有益煤矿的探明资源量为768万吨、控制资源量为5049万吨、推断资源量为5059万吨、证实及概略煤炭储量为4369万吨 [2] - 截至同一日期，捷吉煤矿的控制资源量为2264万吨、推断资源量为2337万吨、概略煤炭储量为1852万吨 [2] 交易战略意义 - 董事认为此次增资是策略定位，旨在重振闲置煤矿资源，目标公司现持有的有益煤矿和捷吉煤矿目前均处于停产状态 [2] - 通过注入谢家河沟煤矿的资源与资产，旨在激活并整合相关资产，预期能集中资源并产生经营协同效应 [2] - 交易完成后，公司将获得三个煤矿的控制权，从而增强自身的战略定位，提升资源组合及长远产能 [3] - 此举符合公司通过目标性投资及重组来整合潜力深厚的煤矿资源和改善经营效益的整体策略 [3] 社会与经济效益 - 重振有益煤矿和捷吉煤矿连同建议整合，预计能推动当地就业、带动周边地区的经济活动 [2] - 通过创造就业机会及提升当地发展，预期建议整合为振兴产业及社会稳定作出贡献 [2]