监管审查与合规问题 - 澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC已下令对支付平台Airwallex进行审计 原因是怀疑其存在反洗钱和反恐融资合规缺陷 [1] - AUSTRAC指出 公司的交易监控计划未能充分适应其面临的全部风险 考虑到该金融科技公司为资金向多个司法管辖区转移提供便利 [1] - 监管机构还指出 公司未明确界定其客户身份以及可能需要提交的报告类型 [2] - AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示 担忧还涉及公司识别和报告可疑事项的能力 以及对重要合规义务的有效监督 [2] 公司回应与背景 - Airwallex表示将全力配合AUSTRAC的外部审计师审查 [3] - 公司补充称 在2024年接受AUSTRAC对其反洗钱和反恐融资计划的审计后 一家外部独立审计师已于2025年验证了其在澳大利亚的计划 [3] - 公司由腾讯、DST Global和高瓴资本等投资者支持 并在旧金山和新加坡设有双总部 [3] 业务扩张动态 - 公司于周三宣布收购韩国公司Paynuri Co Ltd 从而获得了当地支付牌照和外汇业务注册 [4] - 此次收购将使公司能够在韩国直接运营 以扩大其在亚洲的业务 [4]