俄罗斯对WhiteBit的制裁与定性 - 俄罗斯总检察长办公室将乌克兰加密货币交易所WhiteBit及其母公司W集团和所有关联实体指定为“不受欢迎的组织” 指控其协助非法资金转移出俄罗斯并为乌克兰武装部队提供资金 此举实质上禁止了它们在俄罗斯的业务 [1] - 俄罗斯当局指控WhiteBit管理层自2022年以来已向乌克兰转移了约1100万美元资金 其中近90万美元被指定用于购买无人机 [1] - 俄罗斯总检察长办公室进一步声称 该平台为乌克兰国家支持的加密货币捐赠平台United24提供了技术支持 并参与了从俄罗斯提取资金和实施其他非法活动的“影子计划” [2] WhiteBit交易所的业务概况 - WhiteBit由乌克兰企业家于2018年创立 声称拥有超过800万的活跃用户群 [2] - 该平台的每日现货交易量达110亿美元 期货交易量高达400亿美元 [2] 俄罗斯加密货币监管环境的变化 - 针对WhiteBit的行动正值俄罗斯加速推动加密货币监管正规化之际 俄罗斯央行已概述了对加密货币交易所和数字存管机构的新许可要求 并承诺对不涉及证券业务的平台提供更简化的许可 [3] - 希望开展加密货币业务的银行和经纪商将面临特殊的审慎要求 以减轻对传统金融活动的风险 [4] - 俄罗斯央行金融市场战略发展部主任Ekaterina Lozgacheva强调 监管机构旨在促进在国内和国外销售开采的加密货币 同时将对从事非法活动的中介机构引入处罚 [4] - 这些措施计划在俄罗斯加密货币立法修正案最终确定后 于2027年7月1日生效 [5] 俄罗斯拟议的加密货币投资限制 - 作为拟议框架的一部分 非专业投资者将被允许投资数字货币 但有严格的年度限额 [6] - 目前 俄罗斯央行建议对每个中介机构的年度投资上限为30万卢布 但财政部表示这一数字可能会调整 [6] - 财政部副部长Ivan Chebeskov表示 任何提高此门槛的市场建议都将被考虑 这反映了在投资者准入与金融保障之间取得平衡的更广泛意图 [7]