公司治理与董事会变动 - 股东提名委员会一致向2026年5月5日举行的年度股东大会提交提案 [1] - 提案建议董事会成员人数定为五名 [2] - 提名委员会提议连任四位现任董事 Juha Karttunen、Christoffer Landtman、Jari Rautjärvi 和 Jon Unnérus 并选举 Maija Jokela 为新董事 任期至2027年年度股东大会结束 现任董事 Taru Narvanmaa 表示无法连任 [3] - 所有被提名的董事候选人均已同意当选 且提名委员会认为所有候选人均独立于公司及其主要股东 [4] - 关于董事会构成的提案偏离了公司治理准则关于性别平衡的建议 因为五名拟议成员中仅有一位女性 提名委员会经审慎考虑后认为 考虑到公司战略及业务管理和发展需求 该构成整体上最适合当前情况 [6] 董事会薪酬与提名程序 - 提名委员会提议向董事会主席支付每年50,000欧元的薪酬 其他成员每年30,000欧元 [8] - 此外 审计委员会主席每次会议可获得1,000欧元的会议费 审计委员会其他成员每次会议可获得500欧元 [8] - 董事差旅费将根据公司差旅政策报销 并自愿为薪酬缴纳养老金保险 [9] - 提名委员会在评估董事会构成时确定了关键专业领域和需求 新成员的招聘流程基于此定义的能力领域、全面的候选人筛选及面试 董事会能力需求每年定义一次 [7] - 提名委员会提议修订其章程 未来其向年度股东大会提交的提案必须在不晚于会议前六周发布 现行章程要求在不晚于会议前一年的1月最后一天发布 [11] 公司背景与提名委员会构成 - KH集团是一家北欧公司 拥有两大业务领域：建筑与土方机械供应商KH-Koneet 以及救援车辆制造商Nordic Rescue Group 公司致力于支持可持续建筑和社会的关键功能 [13] - 股东提名委员会成员包括基于2025年8月31日持股情况的公司最大股东代表以及公司董事会主席 成员为：Simon Hallqvist (Preato Capital AB)、Mikko Laakkonen、Johanna Takanen 以及公司董事会主席 Juha Karttunen [12]