公司治理与董事会构成 - 股东提名委员会提议2026年年度股东大会将董事会成员人数设定为七名 [1] - 提名委员会提议连任六名现任董事会成员 Catharina Stackelberg-Hammarén, Petri Castrén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer 和 Olli Liitola [2] - 现任董事 Heiner Olbrich 宣布不寻求连任 提名委员会提议选举 Martin Richter 为董事会新成员 [3] - 提名委员会建议董事会选举 Catharina Stackelberg-Hammarén 为主席 Markus Lengauer 为副主席 [7] - 所有被提名人已同意任命 且独立于公司及其主要股东 [6] 新任董事背景与专长 - 新任董事提名人 Martin Richter 生于1976年 现任 Peloton Interactive 的国家经理兼首席执行官 [4] - 其职业经历包括在 Spotify 担任欧洲营销总监和消费者营销主管 在 Zalando 担任线下营销主管 在 Henkel 担任数字经理 在可口可乐公司担任媒体和互动营销经理 [4] - Richter 拥有经济学和社会科学硕士学位以及吕讷堡大学的工商管理硕士学位 是德国公民 [5] - 提名委员会评估认为 Richter 增强了董事会在数字消费业务、订阅驱动模式和全渠道市场进入战略方面的专业知识 他拥有超过20年的国际消费业务经验 [5] 董事会薪酬方案 - 提议董事会主席月薪为5500欧元 2025年为5000欧元 副主席月薪为4000欧元 2025年为3500欧元 其他成员月薪为3500欧元 2025年为3000欧元 [13] - 提议董事会委员会成员的会议费为 委员会主席每次会议1400欧元 2025年为1000欧元 其他成员每次会议900欧元 2025年为600欧元 [14] - 提议董事会成员月薪的40%以公司股份支付 60%以现金支付 股份按纳斯达克赫尔辛基公开交易价格购买或通过股票发行获得 公司承担相关交易成本和转让税 [16] - 提名委员会建议董事会成员在收到2026年薪酬股份后两年内不得转让 [17] - 委员会工作薪酬全额以现金支付 居住于芬兰境外的董事若专程赴芬兰参会 每次会议可获得900欧元的额外会议费 以现金支付 [17][18] 提名程序与考量 - 提名委员会的任务是确保拟议董事会整体具备足够的专业知识、知识和能力 并符合公司治理准则的独立性要求 [8] - 提名委员会评估认为拟议董事会整体能够有效运作 其成员的专业知识、经验和个人素质适合该任务 [9] - 关于七人董事会的构成 提名委员会的提案偏离了公司治理准则中关于男女平等代表的建议 因为七名成员中只有两名女性 该准则建议七人董事会中较少代表性别的最低人数为三名 [10] - 提名过程基于预先确认的专业领域、外部专家进行的候选人搜寻以及对多名男女候选人的面试 未来几年将考虑平衡性别分布 同时兼顾所需的特定专业领域 [11] - 提名委员会建议股东在股东大会上对整个提案进行表决 [12] 公司基本信息 - Harvia 是全球桑拿和水疗市场中领先的公司之一 以其品牌和全面的产品组合服务于国际私人和专业客户的需求 [22] - 公司2024年总收入为1.752亿欧元 在全球雇佣约700名专业人员 总部位于芬兰穆拉梅 [23]