董事会构成与人事变动 - 股东提名委员会提议2026年年度股东大会将公司董事会成员人数定为5名 [1] - 提议现任董事会成员Eeva-Liisa Virkkunen、Leena Mörttinen和Jero Ahola连任 任期至下届年度股东大会结束 [1] - 现任董事会成员Anne Jalkala和Mikko Mursula已告知将不寻求在下届年度股东大会连任 [1] - 提议Mika Lehtimäki和Christoffer Nyberg作为新成员加入董事会 任期相同 [2][4] - 提议现任董事会成员Eeva-Liisa Virkkunen连任董事会主席 Leena Mörttinen连任副主席 [5] 新任董事候选人背景 - 新董事候选人Mika Lehtimäki 拥有经济学和科技双硕士学位 自2011年起担任Boliden集团能源采购经理 1997年至2011年期间曾在Outokumpu Oyj担任不同职位 [2] - Mika Lehtimäki同时担任芬兰技术工业可持续发展工作组成员 [3] - 新董事候选人Christoffer Nyberg 拥有经济学硕士学位 自2025年起担任Ilmarinen共同养老金保险公司高级投资组合经理 2023年至2025年担任投资组合经理 2020年至2022年担任分析师 [4] - Christoffer Nyberg此前于2016年至2020年在安永芬兰公司担任分析师 2014年至2016年在奥兰银行担任投资组合经理 [4] - Christoffer Nyberg同时担任Tieyhtiö Valtatie 7 Ltd、Valtatie 7 Holding Ltd和Buffalo HoldCo Oy的董事会成员 [5] 董事会独立性与薪酬 - 在提议的董事会成员中 Eeva-Liisa Virkkunen、Jero Ahola和Mika Lehtimäki独立于公司及其主要股东 [6] - Leena Mörttinen和Christoffer Nyberg独立于公司 但因受雇于主要股东而不独立于主要股东 [6] - 所有被提议的董事会成员均已同意其任命 [6] - 股东提名委员会提议董事会成员薪酬保持不变 主席每月3，000欧元 副主席每月1，300欧元 其他成员每月1，000欧元 [6] - 董事会成员出席董事会会议、委员会会议及股东提名委员会会议还可获得每次600欧元的会议费 [6] 提名程序与信息 - 股东提名委员会关于董事会成员的更多信息可在公司网站上获取 [7] - 提名委员会的提案将包含在年度股东大会的邀请函中 [7] - 公司股东提名委员会主席为Karri Safo（由芬兰国家提名） 成员包括Mikko Räsänen（由Ilmarinen共同养老金保险公司提名）和Erkko Ryynänen（由Aino Holdingyhtiö Ky提名） [7]