公司战略评估与重组 - 董事会已正式启动对潜在公司重新注册地变更或相关重组的评估 该评估涉及公司注册管辖地的变更 [1] - 评估内容包括潜在重组对公司法律 税务 监管和运营方面的影响 重组可能涉及Mineros与新成立的继任实体之间的法定合并 [2] - 评估目的是确定一个替代的公司架构是否能更好地与公司不断变化的资产基础 股东结构和长期战略目标相匹配 同时支持审慎的资本配置和可持续的股东价值创造 [3] 特别股东大会安排 - 根据适用的公司法 法定合并需要股东大会批准 公司截至2025年12月31日的经审计财务报表将作为任何潜在合并的基础 [4] - 为在董事会评估期间保持程序灵活性 董事会已授权召开一次特别股东大会 [5] - 该会议是出于预防目的而召开 并不代表董事会已最终决定进行任何重新注册地变更或重组 [5] - 会议日期定于2026年4月30日 记录日期为2026年3月11日 [6] - 会议目的是审议并在认为适当时批准一项特别决议 授权一项可能使潜在重新注册地变更或相关公司重组生效的拟议合并协议 [6] 当前状态与后续步骤 - 公司强调尚未就任何重新注册地变更或重组做出最终决定 [6] - 董事会提出的任何推进建议都将取决于全面尽职调查的完成 董事会的批准以及包括获得所有必需的监管和证券交易所批准在内的惯例条件的满足 [6] - 若董事会决定推进 将在会议前根据适用法律向在册股东发送的管理层信息通报中提供拟议交易的完整细节 [7] 公司背景信息 - Mineros S A 是一家总部位于哥伦比亚麦德林的领先拉丁美洲金矿公司 [8] - 公司在哥伦比亚和尼加拉瓜拥有多元化的资产组合 并在该地区拥有一系列开发和勘探项目 包括智利的La Pepa项目 [8] - 公司拥有超过50年的运营历史 长期专注于安全 可持续性和审慎的资本配置 [9] - 其普通股在多伦多证券交易所和哥伦比亚证券交易所上市 并在OTCQX® Best Market以代码MNSAF进行交易 [9] 公司治理事项 - 公司已获得豁免 无需遵守适用于多伦多证券交易所上市发行人的个人和多数票表决要求 [11] - 遵守这些要求将与哥伦比亚法律和法规相冲突 哥伦比亚要求根据选举商数制度从候选人名单中选举董事 [11]