2025年度业绩预告核心要点 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润将减少3,300万元到4,800万元，同比减少37%到54% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将减少3,100万元到4,600万元，同比减少39%到57% [1] - 业绩变动主要原因为新材料业务加大研发投入、计提投资损失和信用减值损失、探索新方向增加费用投入 [1] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为8,868.14万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,034.99万元 [1] 公司股价表现 - 2025年公司股价全年收涨1812.46% [1] - 2026年公司股价继续走强，于1月12日创下股价新高170.90元 [1] 公司控制权变更及股份转让 - 2025年9月23日，控股股东SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚及金风投控协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续 [2] - 2025年7月8日，智元恒岳拟以协议转让方式受让SWANCOR萨摩亚持有的100,800,016股无限售条件流通股，占公司总股本的24.99% [3] - 同日，致远新创合伙拟以协议转让方式受让SWANCOR萨摩亚持有的2,400,900股（占总股本0.60%）及金风投控持有的17,767,266股（占总股本4.40%）[3] - SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚承诺在《股份转让协议一》完成后，放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权 [4] - 本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有公司29.99%的股份及对应表决权，公司控股股东变更为智元恒岳，实际控制人变更为邓泰华 [5] 智元恒岳要约收购 - 以受让24.99%股份为前提，智元恒岳拟通过部分要约收购进一步增持公司股份，预定要约收购数量为149,243,840股，占公司总股本的37.00% [5] - SWANCOR萨摩亚承诺以其所持135,643,860股股份（占总股本33.63%）就本次要约收购有效申报预受要约 [5] - 要约收购价格为7.78元/股，要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日 [6] - 截至要约收购期限届满，预受要约股份总数为135,663,336股，占公司总股本的33.6332%，其中SWANCOR萨摩亚已按承诺预受要约其持有的135,643,860股 [6] - 要约收购清算过户手续完成后，智元恒岳持有公司236,463,352股股份，占总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持有256,631,518股，占总股本的63.6232% [7] 公司历史IPO信息 - 公司于2020年9月28日在科创板上市，发行数量为4320万股，发行价格为2.49元/股 [7] - 发行募集资金总额为1.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7004.27万元，实际募资较原计划2.16亿元减少1.08亿元 [7] - 发行费用为3752.53万元（不含税），其中保荐机构申万宏源证券获得保荐及承销费用2264.15万元 [7] - 保荐机构全资子公司申银万国创新证券投资有限公司参与战略配售，获配216万股，占首次公开发行股票数量的5%，获配金额537.84万元，配售期限24个月 [8]