董事会提名与构成 - 董事会成员人数保持不变，仍为8名 [2][8] - 提议连任七名现任董事：Steve Langan, Sara Mella, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange 和 Annica Witschard [2][9] - 现任董事 Christian Clausen 不再连任，并提议选举 Andreas Brandstetter 为新董事 [2][9] - 提名与薪酬委员会将提议董事会选举 Antti Mäkinen 为董事会主席，Risto Murto 为副主席 [2][10] 董事会薪酬提案 - 董事会主席年度费用增至25万欧元（之前为24.3万欧元）[3][7] - 董事会副主席年度费用增至14.4万欧元（之前为14万欧元）[3][7] - 每位董事会成员年度费用增至11.1万欧元（之前为10.8万欧元）[3][7] - 审计委员会主席额外年度费用为3万欧元（与之前持平），成员费用大幅增至1.5万欧元（之前为6800欧元）[3][7] - 新设立提名与薪酬委员会费用，主席额外年度费用为2万欧元，成员为1万欧元 [3][7] - 年度董事会费用（不包括额外委员会费用）较上一年增长约2.9% [4] 薪酬政策与股权要求 - 董事需用其税后年度费用的50%在公开市场购买公司A股 [6] - 若董事持有的公司A股价值已达其年度总费用的两倍，则可豁免此项购买要求 [6] - 董事需持有据此购买的股票至少两年，但若董事任期提前结束，则限售期同时结束 [6][7] - 公司将为非芬兰常驻董事承担法定社保和养老金成本，并报销所有与董事职务相关的实际费用 [5] 委员会构成与治理标准 - 提议 Steve Langan, Risto Murto 和 Antti Mäkinen（主席）进入提名与薪酬委员会 [10] - 提议 Andreas Brandstetter, Sara Mella, Markus Rauramo（主席）, Astrid Stange 和 Annica Witschard 进入审计委员会 [10] - 提议的委员会构成符合芬兰公司治理准则2025的独立性要求 [10] - 所有被提名的董事会成员均被判定独立于公司及其主要股东 [15] - 董事会构成旨在确保多元化，当董事会由8人组成时，目标为每种性别至少各有3名代表 [13][14] 新董事背景与行业经验 - 新提名的董事 Andreas Brandstetter 在财产险行业拥有近三十年经验 [11] - 其职业生涯主要在 UNIQA 保险集团，自1997年加入，2011年起担任首席执行官 [11][21] - 拥有维也纳大学政治学博士学位和加州州立大学/IMADEC的工商管理硕士学位 [11] - 曾担任保险欧洲总裁及SCOR SE董事会成员等信托职务 [23] - 其专业知识旨在加强董事会对集团业务领域的理解，以匹配公司的战略和当前发展阶段 [13]