公司重组方案核心框架 - 公司于2026年1月5日与投资者订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 重组协议的实施需获得独立股东、债权人、香港法院及相关监管机构的批准 [1][2] 股本重组具体安排 - 公司将进行股份合并、股本削减及股份拆分 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] 认购事项与股权结构变化 - 投资者将认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购总代价为3200万港元，将通过将投资者提供的等额交易贷款资本化的方式支付 [1] - 认购股份总数将占公司经调整后的经扩大已发行股本约90% [1] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及/或已转让申索的所得款项净额 [2] - 债权人计划完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司当前状态与相关协议 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 公司股份自2024年7月15日上午十一时十七分起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] - 公司、清盘人与投资者已于2025年10月16日订立贷款融资协议，投资者将提供3200万港元免息交易贷款以促进重组，贷款须于要求时偿还，最早不早于2026年1月31日 [2] - 因无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问向独立股东就重组相关决议提供意见 [3]