投资交易核心条款 - 公司通过新加坡全资子公司NMS国际控股有限公司以现金3000万美元认购鹰谷黄金有限公司新发行普通股 [1] - 认购股份占比为发行后总股本的10% 标的公司整体估值为30000万美元 [1] - 最终认购股份将根据第三方审计 资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定 [1] 交易先决条件与审批 - 本次交易涉及境外投资 资金汇出尚需经过发改委 商务主管部门 外汇主管部门等境内主管机构批准 [1] - 交易依赖标的公司内部架构重组完成 备案程序 审计评估等先决条件 [1] - 能否通过审批及完成交易存在不确定性 [1] 交易完成后的权利与安排 - 交易完成后 公司在同等市场条件下享有Three Cheers矿山项目运营服务优先合作权 [1] - ECG公司将在2026年12月31日前逐步把Ayrshire及Muriel矿山项目运营服务交给公司或其关联方 [1] - 公司有权派驻董事会观察员 后续可提名非独立董事 [1] - 在特定情形下有权要求回购所持股份 [1] 公司战略意图 - 本次投资旨在拓展海外市场 延伸产业链 契合公司战略发展需要 [1]