案件核心与性质 - 美国司法部正在处理一桩总额2.14亿美元的投资欺诈案 旨在向受害者进行赔偿[1] - 该案件被定性为“社交媒体与市场操纵的协同行动” 属于典型的“拉高出货”骗局[2] - 与以往案件不同 调查人员成功在资金转移至海外账户前追回了受害者的资金[3] 涉案主体与手法 - 骗局由七名个人策划实施 他们身处马来西亚和台湾 但在社交媒体上冒充总部位于芝加哥等地的美国投资顾问[4] - 他们向投资者推销中国解放教育控股的股票 该公司声称在中国提供教育服务 注册于开曼群岛[2] - 自2025年1月起 七名被告以顾问身份接触投资者推销CLEU股票 但未披露他们在该公司于1月下旬在纳斯达克上市前就已直接获得了公司股份[5] - 公司声称流通股约为2900万股 但由于未披露的股票 实际数量远高于此[5] 市场操纵与后果 - 误导性宣传导致CLEU上市后股价飙升 作案者随后以顾问身份抛售所持股份 获利数百万美元[6] - 上市后不久 CLEU向美国证券交易委员会提交的文件准确披露了流通股数量 包括作案者出售的部分 真实数据曝光后 股价暴跌约99% 导致投资者损失几乎所有投资[7] - 被告于2025年3月被首次起诉并发布逮捕令 但目前仍未归案[7] 资金追回与处置 - 美国检察官办公室于去年5月成功没收了该骗局约2.14亿美元的收益[8] - 截至本周 资金已准备就绪 即将分配给受害者 司法部已指定Kroll Settlement Administration作为退款管理人[8]