期权协议核心条款与修订历史 - 公司就一项于2023年12月18日签署的期权协议进行了多次修订，核心目的是延长完成相关交易的最晚日期[1] - 根据2025年4月28日的修订协议，交易完成的最晚日期从2025年4月30日延长至2025年6月30日[1] - 根据2025年6月27日的修订协议，交易完成的最晚日期从2025年6月30日延长至2025年8月31日[2] - 根据2025年8月29日的修订协议，交易完成的最晚日期从2025年8月31日延长至2025年10月31日[3] - 2025年11月1日，期权协议被进一步延期，确认了所有付款、勘探支出和剩余义务[3] 矿地产权变更与现状 - 期权协议的卖方之一Fire Gold Resources Inc将其持有的约135个矿地产权转让给了Patricia Lafontaine[4] - 另有约46个矿地产权因对收购不重要而被允许失效[4] - 自2025年4月28日起，Patricia Lafontaine成为经修订的期权协议下转让矿地产权的唯一持有者，目前矿地产权数量约为135个[4] 已履行付款与勘探支出 - 公司根据修订后的期权协议已支付的现金款项和完成的勘探支出包括：在2025年6月30日前完成的勘探支出20,000美元[5] - 支付给卖方因签订第一份修订协议而产生的额外款项50,000美元[6] - 支付Prudhomme Property矿地产权于2024年8月14日到期的续期费用35,000美元[6] - 支付给Patricia Lafontaine因签订2025年1月28日第四份修订协议而产生的额外款项10,000美元[6] - 在2025年10月31日前完成的勘探支出15,000美元[7] - 这些支出构成修订后期权协议定义的累计勘探义务的一部分[7] 完成收购的剩余义务与未来付款 - 根据修订后的期权协议条款，公司需向卖方发行最多7,500,000股股票，每股底价0.10美元，支付750,000美元现金，并产生4,000,000美元的勘探支出，以完成对矿地产权的收购[8] - 在完成收购后，公司还需根据里程碑向卖方支付现金：在公司就矿地产权提交符合国家文书43-101标准的可融资可行性研究报告及矿石储量计算后的六个月内，总计支付500,000美元[8] - 在公司董事会批准进行矿地产权商业生产的30天内，总计支付1,000,000美元[8] - 在公司开始矿地产权商业生产的30天内，总计支付4,000,000美元[8] - 卖方被授予矿地产权2.0%的总金属特许权使用费，公司有权以2,000,000美元的价格购买其中1%的权益以注销[8] 融资与资金用途 - 如2025年12月19日新闻稿所述，公司正在完成一项总收益为1,080,000美元的私募融资[9] - 预计资金将用于：未来六个月内约800,000美元的运营资金和债务削减[9] - 约200,000美元的流转资金将用于矿地产权[9] 公司背景 - Lucky Minerals Inc是一家勘探和开发公司，目标是在已证实的矿区内寻找具有大型矿化系统潜力的项目，这些系统可能蕴藏世界级矿床[10]