核心争议事件 - 近期调查报道指控全球最大加密货币交易所Binance在2024年3月至2025年8月期间，有超过10亿美元（$1 billion）的USDT稳定币交易通过Tron区块链流向与伊朗有关的实体[1][6][7] - 报道称，交易所内部合规团队标记了此活动，但随后面临内部追责[1] - 公司坚决否认存在违反制裁的行为，并否认因合规团队提出关切而将其解雇[1][3][7] 公司回应与立场 - Binance联合首席执行官Richard Teng直接回应，强调由外部法律顾问支持的综合内部审查未发现违反制裁的证据[3] - 公司澄清没有团队成员因提出合理的合规关切而被解雇，并重申对举报人保护和遵守就业法规的承诺[3] - 首席执行官表示，公司依赖领先的第三方分析平台进行实时交易追踪、制裁筛查和区块链分析，并定期与监管机构共享相关情报[4] - 公司将近期关于涉嫌违反制裁的报道描述为不准确，并要求更正[5] 公司合规措施 - 公司在经历之前的监管事件后，已投资加强筛查和监控能力[5] - 这些措施被作为其持续致力于维持监管标准的证据[5] - 交易所坚称，经过彻底的内外部审查，未发生任何违反制裁的行为[7]