年度股东大会核心信息 - 公司将于2026年3月13日星期五上午11点在丹麦Vejen举行年度股东大会 同时将通过视频网络直播向在册股东开放 [1] - 股东需在2026年3月6日前完成股份登记 并在2026年3月9日前完成参会注册 [16][17] - 股东可通过代理投票或书面邮寄投票方式行使表决权 相关表格需在指定截止日期前送达 [19][20] 财务与利润分配决议 - 董事会提议批准2025年年度报告 并建议2025财年不支付股息 [2] - 不支付股息的理由是 公司在2025年秋季收购了具有战略意义的Sonepar Norge 并成功完成了增发B股 募集资金净额1.2亿丹麦克朗 同时公司2025年末的净债务杠杆率达到3.2倍EBITDA 高于其1.5-3.0倍的目标范围 [2] - 董事会提议获得授权 在下次股东大会前可决议支付每股不超过50.00丹麦克朗的特别股息 [8][9] - 董事会提议获得授权 在下次股东大会前可回购最多10%的股本 购买价格与最新市场报价偏离不超过10% [10] 董事会与高管薪酬 - 董事会提议2026年董事会固定薪酬保持不变 仍为20万丹麦克朗 [3] - 董事会主席薪酬为固定薪酬的三倍 副主席及审计委员会主席因其额外职责获得1.5倍薪酬 [4] - 除固定薪酬外 董事会成员参加线下会议每次可获得1.5万丹麦克朗 参加线上会议每次可获得7500丹麦克朗 董事会主席的会议费为双倍 副主席为1.5倍 [5] 董事会成员与审计师选举 - 提名委员会提议临时扩大董事会 选举Ulrich Liedtke为新成员 并重新选举现有的六名董事会成员 [6] - 董事会根据审计委员会建议 提议重新选举德勤为公司的财务审计师和可持续发展审计师 [7] 资本结构相关授权 - 董事会提议股东大会授权其通过增发B股增加股本 最高名义金额为7106万丹麦克朗 该授权有效期至2028年3月15日 增发可通过现金或其他方式支付 并可以市场价向投资者直接配售或向全体股东配股 [11] - 公司股本为8.006亿丹麦克朗 分为A股和B股 其中A股股本为9000万丹麦克朗 B股股本为7.106亿丹麦克朗 A股每100丹麦克朗面值拥有10票投票权 B股每100丹麦克朗面值拥有1票投票权 [21] 公司业务概况 - 公司是欧洲领先的采购和服务公司 主要业务涵盖电气、供暖和管道、通风、气候及能源解决方案 核心业务包括产品采购、增值服务和客户业务优化 [26] - 公司致力于推动绿色转型 提供最佳解决方案以确保资源的可持续利用 [26] - 集团总部位于丹麦 2025年营收约122亿丹麦克朗 拥有约3000名员工 公司在纳斯达克哥本哈根上市 [27]