事件概述 - 公司向交易所通报 其昌迪加尔分行四名员工涉嫌参与一起针对哈里亚纳邦政府关联账户的欺诈案 涉案金额约590亿印度卢比 [1] - 欺诈行为是公司通过初步内部评估发现的 [2] - 公司已确认昌迪加尔分行某些员工存在欺诈活动 并可能涉及其他个人或实体 [1] 欺诈详情 - 欺诈活动涉及特定的一组哈里亚纳邦政府关联账户 这些账户均通过昌迪加尔分行操作 [2] - 欺诈的发现源于哈里亚纳邦政府某部门要求关闭账户并将资金转移至其他银行 在此过程中发现账户余额与所述金额存在差异 [5] - 从2月18日起 其他一些哈里亚纳邦政府实体就其账户与公司接洽 期间也发现账户余额与这些实体所述余额存在差异 [5] - 根据初步内部审查 此事仅限于通过昌迪加尔分行操作的特定哈里亚纳邦政府关联账户组 未波及该分行其他客户 [5] - 欺诈发生的时间尚未确定 有待外部独立审查 [5] - 初步证据显示 涉案个人受雇于昌迪加尔分行 负责处理特定的哈里亚纳邦政府账户组 [5] - 欺诈可能涉及与其他个人、实体或交易对手的串通 [5] 公司应对措施 - 公司已通知监管机构 并向警方报案 同时正在向其他执法机构报案并向相关当局报告 [4] - 公司将向调查机构提供“全面合作” [4] - 公司正在任命独立外部机构进行独立的法证审计 [5] - 公司已将此欺诈事件告知其法定审计师 [5] - 四名嫌疑官员已被停职 等待调查 [6] - 公司将依法对涉事员工及其他外部责任人采取严格的纪律、民事和刑事行动 [6] - 公司董事会欺诈案件监控与跟进特别委员会于2月20日召开会议 此事已提交该委员会 [6] - 审计委员会和董事会于2月21日召开会议 听取此事汇报 [6] - 公司已向某些受益银行发送召回请求 要求对这些银行持有的可疑账户余额进行留置标记 [6] 影响与后续 - 公司表示 将在获得进一步信息、验证索赔以及进行任何性质的追偿后 确定事件影响的详细情况 [5]