核心观点 - 全球最大加密货币交易所币安宣布其受制裁实体风险敞口自2024年初以来大幅降低近97% [1] - 该声明是在有关超过10亿美元与伊朗相关的泰达币资金流动的争议背景下发布的 [1] 合规与风险管理 - 公司声称拥有行业最严格的合规措施 并在管理制裁相关风险方面表现优于全球前十大同行 [2] - 受制裁实体交易量占比从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009% 降幅近97% [2] - 与四家主要伊朗加密货币交易所的直接互动金额从2024年1月的419万美元降至2026年1月的11万美元 [3] - 公司约25%的全球员工（超过1500名员工和承包商）专注于合规工作 [3] - 公司在先进筛查技术、监控系统和培训项目上投入数亿美元 [3] - 合规调查独立进行 不受股东或高管层干预 决策基于法律和既定程序而非商业考量 [4] 执法合作与调查 - 仅2025年 公司就回应了全球超过71,000次执法询问 协助追回超过1.31亿美元的非法资金 并为监管和执法机构举办了超过160场培训 [5] - 尽管区块链具有去中心化特性 公司仍调查每一个可信威胁 封锁可疑账户 并在必要时向当局报告违规行为 [5] 争议与回应 - 有报道称存在超过10亿美元与伊朗相关的泰达币资金流 且曾解雇标记此活动的调查人员 [7] - 公司强烈否认存在违规或报复行为 称相关报道不实 并表示相关人员离职是因违反不相关的政策 [7] 高层表态 - 创始人兼现任顾问赵长鹏强调公司合规计划实力 并称其仍属行业最佳之列 [6]