事件概述 - 印度哈里亚纳邦政府账户发生一起涉嫌金融违规的案件，涉案金额高达590亿卢比，IDFC第一银行已确认此事 [6][12] - 哈里亚纳邦警戒与反腐败局（ACB）已逮捕四名涉案人员，包括两名该银行前员工 [2][12] 涉案人员与公司 - 被捕人员包括：IDFC第一银行前32区支行负责人Ribhav Rishi、前客户关系经理Abhay Kumar，以及合伙公司Swastik Desh Project的经营者Swati Singla和Abhishek Singla [2][3] - Rishi约半年前离职，Abhay Kumar于去年8月辞职，两人被官方认为是欺诈案的“主谋” [3] - 约300亿卢比被转入Swastik Desh Project公司的银行账户，Swati Singla持有该公司75%股份，其弟Abhishek持有25%，Swati据称是Abhay Kumar的妻子 [3][5] 银行披露与应对措施 - IDFC第一银行在周日披露，其部分员工及其他人员在邦政府持有的账户中实施了590亿卢比的欺诈 [6] - 周二，该银行宣布已向受影响的哈里亚纳邦政府部门全额偿还了本金和利息，总计支付583亿卢比 [6][12] 政府调查与监管行动 - 欺诈案因哈里亚纳邦政府部门关联账户出现差异而曝光 [6] - 哈里亚纳邦发展及村务委员会部门主任成立的委员会于2月11日成立，调查IDFC第一银行账户的“不匹配/问题”，发现了涉嫌伪造文件和程序违规行为，涉及IDFC第一银行和AU小型金融银行的官员 [9][12] - 2月18日，哈里亚纳邦政府正式取消了IDFC第一银行和AU小型金融银行参与政府业务的资格 [10][12] - 警戒与反腐败局已根据《防止腐败法》第13(2)条立案，并依据《印度刑法典》多项条款提出指控，包括背信、欺诈、伪造、使用伪造文件和刑事共谋 [8][12] - 已成立特别调查小组，由高级IPS官员Ganga Ram Punia监督进行详细调查 [8][11][12] 政治反应与调查要求 - 哈里亚纳邦首席部长表示政府不会放过任何涉案人员，并指出违规行为主要与该银行昌迪加尔分行有关，涉及中低层人员的勾结 [7][12] - 反对党领袖及哈里亚纳邦国大党负责人已要求中央调查局介入调查此事 [7][12] 调查状态 - 案件仍在调查中，当局正在审查完整的交易链条以及其他人员的潜在涉案可能 [11][12] - 官方表示将根据特别调查小组的发现采取进一步行动 [11][12]