董事会组成提案 - 股东提名委员会提议将公司董事会成员人数从2025年的7名增加至8名 [1] - 提名委员会提议重新选举现任董事会成员Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen和Juha Volotinen [1] - 提名委员会提议选举Eeva Ahdekivi和Jens Jensen为董事会新成员 [2] - 所有候选人任期拟从2026年年度股东大会起至2027年年度股东大会结束，所有被提名人已同意选举，且在选举时独立于公司及其主要股东 [3] 新董事候选人背景 - 新董事候选人Eeva Ahdekivi (DBA, 经济学硕士，生于1966年) 是一名投资专业人士和董事会成员，曾任投资银行家、Pohjola Varainhoito投资组合经理、Solidium首席投资官及Hartwall Capital首席执行官，目前是LocalTapiola General Mutual Insurance Company董事会成员、证券市场协会市场实践委员会副主席、Tekir Oy咨询委员会成员以及西贝柳斯学院基金会和赫尔辛基经济学院支持基金会董事会成员 [3] - 新董事候选人Jens Jensen (经济学硕士，生于1973年) 是Suvia Group Oy的首席执行官，在领导服务和保险相关业务方面拥有丰富经验，曾任Suomen Terveystalo Oy企业客户负责人，并在If P&C Insurance Ltd, Aktia和MeritaNordbanken担任管理职务，目前是Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag董事会成员 [4] 董事会薪酬提案 - 股东提名委员会提议董事会成员年度固定薪酬如下：董事会主席85，000欧元，副主席60，000欧元，其他董事会成员40，000欧元 [5] - 委员会主席年度固定薪酬如下：薪酬委员会主席6，000欧元，风险委员会主席9，000欧元，审计委员会主席9，000欧元 [5][6] - 会议津贴提案如下：董事会会议1，000欧元，委员会会议1，000欧元，董事会或委员会电子邮件会议500欧元 [6] - 提名委员会提议董事会成员年度固定薪酬的25%应以公司股票形式支付，该等股票将在2026年1月1日至3月31日中期报告发布后，按公开交易市价在市场上代董事会成员购入，公司承担购股成本及适用的转让税，其余部分以现金支付并覆盖相关税费，提名委员会建议董事会成员在任期内持有该等股票，除非有迫不得已的转让理由 [6] - 公司将报销或承担与董事会工作相关的差旅费及其他直接成本 [7] 公司基本情况 - OmaSp是一家有偿付能力且盈利的芬兰银行，拥有约600名专业人员，通过48家分行网点及数字服务渠道为超过200，000名个人及企业客户提供全国性服务 [9] - 公司主要专注于零售银行业务，通过自身资产负债表以及作为合作伙伴产品的中介，为客户提供广泛的银行服务，中介产品包括信贷、投资和贷款保险产品，公司还从事抵押银行业务 [9] - 公司的核心理念是通过数字和传统渠道为客户提供个性化服务，致力于通过个性化服务和便捷的可访问性提供优质客户体验，业务和服务开发以客户为导向，员工敬业且公司通过多样化任务和持续发展支持其职业发展，大部分员工也持有公司股份 [10]