年度股东大会通知 - 公司董事会于2026年2月23日通过决议，根据墨西哥《一般公司法》第180、181条等相关条款及公司章程第三十五条规定，邀请股东出席将于2026年4月22日中午12:00在墨西哥瓜达拉哈拉希尔顿中城酒店举行的年度普通股东大会 [1] 会议议程与审议事项 - 议程第一项：根据《证券市场法》第28条第四款，提交并酌情批准以下报告：首席执行官关于截至2025年12月31日财政年度经营成果的报告、董事会对该报告的意见、董事会关于公司主要会计政策和准则的报告、董事会2025年度交易与活动报告、审计与企业实践委员会活动报告以及公司2024年纳税义务履行情况报告 [2] - 议程第三项：提交、讨论并酌情批准公司根据墨西哥财务报告准则编制的2025年1月1日至12月31日期间非合并财务报表，以及根据国际财务报告准则编制的公司及其子公司2025年度合并财务报表 [2] - 议程第四项：提议批准将公司2025财年非合并财务报表中报告的净利润93.431亿墨西哥比索全额转入待分配留存收益账户，不提取任何法定公积金，因现有基金已达到《墨西哥一般公司法》第20条要求的历史股本的20% [2] - 议程第五项：提议从金额为203.799亿墨西哥比索的待分配留存收益中，宣布每股派发20.80墨西哥比索的股息，股息将在2026年4月22日后的12个月内分一次或多次支付 [2][3] - 议程第六项：取消2025年4月24日年度股东大会批准的金额为25亿墨西哥比索的股份回购计划中任何未偿还金额，并批准在2026年4月22日后的12个月内，拨出最高25亿墨西哥比索用于回购公司自有股份或代表该等股份的证券 [8] - 议程第七至十四项：涉及董事会成员的指定或批准、董事薪酬的批准、各委员会成员的任命、以及价值等于或超过300万美元的重大交易报告等公司治理事项 [8] 股东参会与行权安排 - 只有截至会议前三个工作日登记在公司股东名册中的股东方可参会，且需持有入场卡 [4] - 为出席会议，股东需至少在会议前一个工作日向公司存管其股票凭证或存管收据，以换取入场卡和/或委托代理表格 [5] - 股东可通过经合法签署的授权委托书由代理人代为出席会议 [7] - 会议通知发布后，股东及其法定代表人均可免费即时获取与会议议程相关的所有信息和文件，这些文件可在公司位于瓜达拉哈拉和墨西哥城的办公室获取 [9] 公司业务概览 - 公司运营墨西哥太平洋地区的12个机场，包括主要城市瓜达拉哈拉和蒂华纳，四个旅游目的地（巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯、曼萨尼约），以及六个中型城市 [10] - 公司股票于2006年2月在纽约证券交易所（代码：PAC）和墨西哥证券交易所（代码：GAP）上市 [10] - 2015年4月，公司收购了拥有牙买加蒙特哥贝桑斯特国际机场运营公司多数股权的Desarrollo de Concesioner Aeroportuarias, S.L.的100%股权 [10] - 2018年10月，公司获得了牙买加金斯顿诺曼曼利国际机场的特许经营权协议，并于2019年10月接管运营 [10]