美国司法部调查与相关指控 - 美国司法部据报正在调查伊朗利用币安逃避制裁的情况[1] - 调查涉及据称通过该交易所流向伊朗支持的恐怖组织的超过10亿美元交易[2] - 调查人员正在寻求访谈和收集证据 但调查目标是币安本身还是其客户尚不明确[2] 媒体报道的违规交易规模 - 《华尔街日报》此前报道称 币安平台上发生了价值约17亿美元的与伊朗和俄罗斯逃避制裁相关的交易[3] - 《财富》杂志早前报道称 有证据表明在2024年3月至2025年8月期间 与伊朗有关的实体通过币安收到了超过10亿美元[4] 公司的回应与否认 - 币安发言人表示 公司"绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易"[3] - 公司声称发现了一个"复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式" 其中与伊朗的关联是在币安开始调查并与执法部门同步采取行动关闭该网络后才被识别和制裁的[3] - 币安上周在致美国参议员的信中否认违反了美国对伊朗的制裁[5] 公司的法律行动与合规声明 - 币安对《华尔街日报》提起法律诉讼 指控其"虚假和诽谤性报道"[5] - 公司表示该报道造成了"重大的声誉损害和业务后果" 诉讼是"捍卫自己免受错误信息侵害的必要步骤"[6] - 币安声称已建立加密行业"规模最大、最稳健的合规计划之一" 并取得了"可衡量的改进" 包括冻结了与非法活动相关的数亿美元[6] - 公司表示从2024年1月到2025年7月 与制裁相关的风险敞口下降了96.8% 从2026年1月到2026年1月 对伊朗四大加密货币交易所的直接风险敞口下降了97.3%[6]