公司法律行动与媒体报道 - 加密货币行业最大的交易所对《华尔街日报》提起诽谤诉讼 指控其2月的报道带有“仇恨”和“恶意” 属于“点击诱饵” 并要求陪审团审判 [1][2] - 诉讼针对的报道称 公司解雇了发现与受制裁实体相关的17亿美元加密货币通过其平台的员工 [1] - 《华尔街日报》发言人表示“我们坚持我们的报道” [2] 媒体报道的核心指控 - 多家媒体在2月报道 公司解雇了曾标记有10亿美元加密货币通过其平台流向与伊朗有关的受制裁实体的合规员工 [2] - 这些被指控的实体包括伊斯兰革命卫队和胡塞武装 [3] - 公司否认了这些报道中描述的事件版本 [3] 监管调查与合规历史 - 《华尔街日报》周三报道 美国司法部正在调查伊朗利用公司逃避制裁的情况 [3] - 公司发言人表示“我们不知道有任何调查” 并称正与监管和执法部门合作调查事实 [4] - 关于受制裁实体利用公司转移资金的持续报道 直指其2023年43亿美元和解协议的核心 [4] 过往和解与持续问题 - 公司前首席执行官赵长鹏对未能实施充分的反洗钱和反恐融资保障措施表示认罪 作为认罪协议的一部分 赵长鹏辞去CEO职务并于2024年服刑四个月 [5] - 公司同意接受两名独立监察员对其合规实践进行监督 [5] - 然而 今年的新报道描绘了一家公司仍在努力抵御受制裁实体 [5] 政治与监管反应 - 康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔在2月严厉批评公司 称“币安是惯犯” 并正式启动了美国参议院对公司的调查 [6] - 其批评引用了《华尔街日报》、《财富》和《纽约时报》的报道 [6]