会议基本信息 - 公司将于2026年3月27日召开特别股东大会和普通股东大会 [1][4] - 特别股东大会于上午9点在位于普瓦捷Salvador Allende街18号的公司总部会议室举行 [1][2] - 普通股东大会于同日上午10点在相同地点举行 [4][5] - 股东可于会议前15天在公司网站监管信息页面获取包括2025财年账目在内的会议筹备资料 [11] - 股东亦可在会议前15天内前往公司总部查阅或索取上述文件 [12] 特别大会议程 - 议程包括两项：授权董事会通过注销CCI（投资合作证书）的方式减少资本 以及 为完成相关手续授予董事会相应权力 [8] 普通大会议程 - 议程包括13项，涵盖公司治理、财务审批、资本变动及薪酬等多个方面 [9] - 将审议批准截至2025年12月31日的年度管理报告、公司及合并财务报表 [9] - 将审议批准2025财年全球合并账目及受监管协议 [9] - 将审议2025财年利润分配方案，并确定社会股份利息、投资合作证书及合伙人合作证书的报酬 [9] - 将进行董事会部分换届选举，共有6个席位待补选 [7][9] - 将就2025年向所有已识别人员支付的各种薪酬总额进行咨询性投票 [9] - 将确定2026年度用于补偿董事所花费时间的津贴总额 [9] 董事会换届信息 - 部分董事任期届满且符合连任资格，包括Charly COUTOUIT、Gérard DESNOÉ等5人 [10] - 有新的候选人提名，为Saint Gervais les Trois Clochers地方银行总裁Marina GASPAR-TENREIRO女士 [10]