年度股东大会基本信息 - 公司将于2026年4月15日下午3点在丹麦罗斯基勒召开年度股东大会 [1] - 股东需在2026年4月10日或之前通过股东门户网站或提交注册表完成参会登记 [2] - 会议将通过网络直播以丹麦语和英语进行全程直播 [3] 会议议程与核心议案 - 议程包括审议通过2025年度报告、解除管理层及董事会责任 [4] - 将对2025财年利润分配方案进行表决，提议每股派发4.15丹麦克朗（约0.56欧元）的股息，支付日为2026年4月20日 [6] - 将就董事会2026/2027年度薪酬进行表决，提议薪酬水平较2025/2026年度上调3.2%，旨在与丹麦大型上市公司薪酬水平看齐 [5] - 将选举董事会成员，所有现任董事均获提名连任，预计将选举Thomas Kähler为董事会主席，Jørgen Tang-Jensen为副主席 [8][9] - 董事会提议续聘普华永道为公司审计师 [9] 资本结构相关议案 - 董事会提议授权公司在下次股东大会前，回购不超过股本总额10%的自有股份，购买价格偏离最新市价不得超过10% [11] - 董事会提议通过注销回购的B类股，将公司股本从211,605,790丹麦克朗减少至207,259,230丹麦克朗 [12] - 该减资旨在调整资本结构，作为向股东分配资金的股票回购计划的延续，拟注销的B类股回购总成本为1,118,997,503丹麦克朗，这意味着除面值减少额外，已向股东分配了1,114,650,943丹麦克朗 [13] - 减资实施后，公司章程第3.a条将相应修改 [14] 股权结构与投票规则 - 截至会议召集日，公司股本为211,605,790丹麦克朗，分为97,646,118股A类股和113,959,672股B类股 [15][16] - 每股A类股拥有10票投票权，每股B类股拥有1票投票权 [16] - 股东需在2026年4月8日登记日持有股份，并按时申请入场券或提交书面投票，方有投票权 [17] - 除第9b项（减资）议案需获得至少三分之二投票权及所代表股本的支持，且出席会议的投票权须超过公司总投票权的40%外，其他议案均以简单多数票通过 [18] 股东参会与行权方式 - 股东可通过股东门户网站、提交注册表或联系Computershare A/S获取电子入场券参会 [20] - 股东可委托代理人行使投票权，代理表格需在2026年4月10日前提交 [21][22] - 股东可通过书面投票方式行使权利，书面投票需在2026年4月13日前提交 [23] - 会议通知、议程、完整提案、年度报告、薪酬报告等相关文件均在公司网站公布 [25] - 公司鼓励股东在2026年4月12日前通过邮件提交问题，具有普遍性的问题将在会议上解答 [26]