事件概述 - 印度中央调查局于3月19日就一宗涉嫌欺诈案讯问了实业家阿尼尔·安巴尼 该案涉及信实通信公司并被指给印度国家银行造成2929.05亿卢比损失[1][2] - 案件源于印度国家银行于去年8月提起的投诉 指控阿尼尔·安巴尼及公司通过刑事共谋、欺诈和背信等手段获取信贷[2][4] 案件核心指控 - 印度中央调查局指控信实通信公司及其相关方在获取印度国家银行信贷时歪曲事实 并存在资金转移和挪用等违规行为[1][4] - 根据印度国家银行的投诉 信实通信公司对多家贷款机构的未偿债务总额超过40000亿卢比 仅印度国家银行一家基于2018年数据就遭受了2929.05亿卢比损失[3] 当事人回应与案件状态 - 阿尼尔·安巴尼否认所有指控并表示将为自己辩护 其发言人指出印度国家银行的投诉涉及十多年前的事项 且当时阿尼尔·安巴尼为非执行董事 不参与日常运营[5] - 该发言人表示 阿尼尔·安巴尼于3月19日和20日前往机构接受问询 以履行其全面配合所有机构的承诺[2] - 该案件已在国家公司法法庭和最高法院等司法论坛审理了六年 目前仍处于未决状态 阿尼尔·安巴尼已在适当的法律论坛上对印度国家银行的声明提出质疑[6] - 尽管因涉嫌洗钱被传唤 阿尼尔·安巴尼尚未出现在执法局面前接受调查[6] - 调查机构曾对阿尼尔·安巴尼位于孟买Cuffe Parade的住所‘Sea Wind’进行搜查[5]