案件核心信息 - 印度工业家Anil Ambani因Reliance Communications Ltd (RCOM)涉嫌的银行欺诈案，于周五抵达德里中央调查局(CBI)总部接受第二天问讯，此前他已在周四接受了调查官员长达八小时的审讯[1] - 此案源于印度国家银行(SBI)提交的投诉，CBI已就此立案，指控RCOM、Anil D Ambani及其他未知人员，包括未知的公职人员[2] - 根据法务审计报告，指控核心是在2013-17年期间，通过集团实体间的相互关联和迂回交易，大规模转移和滥用贷款资金，导致SBI在总计19694.33亿卢比的风险敞口中，蒙受了2929.05亿卢比的损失，涉及17家公共部门银行[3] 涉案银行与案件登记 - SBI是11家银行组成的银团中的牵头行，其他银行包括印度银行、印度中央银行、UCO银行、印度联合银行等[2] - 在基于CBI投诉立案后，调查机构又分别收到了来自旁遮普国家银行、印度银行、印度联合银行、UCO银行、印度中央银行、IDBI银行和马哈拉施特拉银行的单独投诉[4] - 另外，基于巴罗达银行2025年2月24日的投诉，CBI于2025年2月25日登记了另一宗针对RCOM、Anil Ambani等人的案件，该投诉包含了e-Dena银行和e-Vijaya银行的风险敞口[5] - 此外，基于旁遮普国家银行2025年2月2日的投诉，CBI于2025年3月5日登记了又一宗针对RCOM、其董事Anil Ambani、Manjari Ashok Kacker等人的案件，该投诉包含了e-United Bank of India的风险敞口[6] 调查行动进展 - CBI于2025年8月23日从孟买CBI特别法官法庭获得搜查令，并对RCOM的两处办公场所以及Anil Ambani在孟买的住所进行了搜查，查获多份涉案文件[7]